В ЕС хотят запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют в рамках борьбы с отмыванием денег
Европейская комиссия представила проект, который предлагает запретить в Евросоюзе анонимные электронные кошельки для криптовалют. Европейские чиновники считают, что это поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Пресс-релиз проекта опубликован на сайте Еврокомиссии.
Как сказано на сайте, новые законодательные предложения также включают создание нового органа по борьбе с отмыванием денег. Эти предложения стали частью обязательства Комиссии по защите граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма. Из цель - улучшить систему выявления подозрительных транзакций и закрыть лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему. Как полагают в Евросоюзе, это поможет защитить европейцев от организованной преступности.
Пакет включает четыре законодательных предложения. Среди них пересмотр регламента ЕС №2015/847. Изменения позволят отслеживать переводы криптоактивов и ограничивать крупные выплаты наличными.
Кроме того, одна из инициатив Еврокомиссии предлагает ввести правила прямого действия и проводить проверки клиентов и конечных владельцев активов.
"В последние годы мы добились огромных успехов, и сейчас наши правила противодействия отмыванию денег в ЕС являются одними из самых жестких в мире. Но теперь их нужно применять последовательно и под тщательным контролем, чтобы убедиться, что они действительно работают", - сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис.
Мейрид МакГиннесс, комиссар, отвечающая за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала в ЕС, добавила, что орган намерен усилить координацию и сотрудничество между властями в государствах-членах, чтобы защитить целостность финансовой системы и единого рынка.
Ранее "Страна" рассказывала, как в США украинца посадили на семь лет за участие в схеме отмывания денег на несколько миллионов долларов.
Мы также сообщали, что в Киеве некоторые наркодилеры работают за биткоины.
